拟聘用的公证天业及项目合股人、签字注册会计师、项目质量节制复核人等均不存正在违反《中国注册会计师职业守则》对性要求的景象。

　　出席本次年度演讲网上申明会的人员有：公司董事长胡波先生、董事汪激清先生、董事会秘书卢龙先生、财政总监赵惠芬密斯。

　　1998年成为注册会计师，1998年起头处置上市公司审计，1996年起头正在公证天业执业，2021年起头为本公司供给审计办事；近三年签订的上市公司审计演讲有通用股份（601500）、斯莱克（300382）、博瑞医药（688166）等，具有证券办事营业从业经验，具备响应的专业胜任能力。

　　取会监事认为：经审查，公证天业会计师事务所（特殊通俗合股）具有证券营业从业资历及专业履本能机能力，且正在以往担任公司审计机构期间，工做勤奋尽职，所出具的审计演讲及其他文件能客不雅公允地反映公司财政情况及运营。我们同意续聘其做为公司2025年度审计机构。

　　（2）项目运营风险。项目标扶植、运转涉及环节多，可能存正在某一个环节呈现误差，影响项目扶植、运转。对此，公司将加强打算办理、查抄督导，为项目平稳运转供给保障。

　　运昌物流：注册本钱2，000万元，本公司货泉出资980万元，占注册本钱比例49%；江苏长江航运买卖核心无限公司货泉出资1，020万元，占注册本钱比例51%。运昌物流现实节制报酬江苏港城汽车运输集团无限公司工会委员会。

　　1、委托理财目标。以自有资金，利用委托理财做为资金办理东西，为后续正在建项目或落实成长规划，堆集或留存部门资金，节制流动性风险。上述理财资金为自有节余资金，不会影响公司一般出产运营，同时可以或许提高资金利用效率。

　　成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经核准具有处置证券、期货相关营业资历及金融营业审计资历的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊通俗合股企业。

　　本公司纯碱出产采用的工艺为联碱法，利用氯化钠（食盐、工业盐）、合成氨（由公司合成气出产制取）为原料，出产纯碱、氯化铵。

　　华昌固废：注册本钱4，000万元，本公司货泉出资2，000万元，占注册本钱比例50%；张家港市华瑞废料处置核心无限公司货泉出资1，000万元，占注册本钱比例25%；张家港市恒昌投资成长无限公司货泉出资600万元，占注册本钱比例15%；张家港市华昌建建工程无限公司货泉出资400万元，占注册本钱比例10%。

　　项目合股人、签字注册会计师、项目质量节制复核人近三年不存正在因执业行为遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业从管部分等的行政惩罚、监视办理办法，遭到证券买卖所、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分的环境。

　　运营范畴：化学产物及原料（正在发改、环保等部分许可、存案的范畴内开展运营勾当，化学品除外）出产、研发、发卖；化学品其他运营（按化学品运营许可证许可范畴运营）。货色进出口；手艺进出口；进出口代办署理；进出口商品查验判定；海关监管货色仓储办事（不含化学品）；保税物流核心运营。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　本公司总司理张汉卿先生，兼任运昌物流董事长，按照《股票上市法则》第6。3。3条第(四)款，形成公司联系关系法人。

　　子公司范畴：江苏华源生态农业无限公司（以下简称“华源生态”）、张家港市华昌新材料科技无限公司（以下简称“新材料公司”）、张家港市华昌进出口商业无限公司（以下简称“进出口公司”）、姑苏奥斯汀新材料科技无限公司（以下简称“奥斯汀公司”）、华昌智典新材料（江苏）无限公司（以下简称“华昌智典”）、湖南华萃化工无限公司（以下简称“湖南华萃”）、姑苏市华昌能源科技无限公司（以下简称“华昌能源”）。

　　2025年4月24日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于2025年过活常联系关系方买卖估计的议案》，相关联系关系董事回避表决。上述联系关系买卖事项，正在公司董事会权限范畴内，无需提交股东大会审议。

　　2004年成为注册会计师，2002年起头处置上市公司审计，2000年起头正在公证天业执业，2021年起头为本公司供给审计办事；近三年复核的上市公司有华能（600475）、宇邦新材(301266)、华宏科技(002645)等，具有证券办事营业从业经验。

　　具体内容详见巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于投资扶植年产5万吨异辛酸及配套设备项目标通知布告》。

　　（1）截至股权登记日下战书收市时正在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代办署理人出席会议和加入表决（授权委托书见附件2），该股东代办署理人不必是公司的股东。

　　截至2024年12月31日，运昌物流总资产7，268。94万元，总欠债5，774。46万元，所有者权益1，494。48万元；2024年度，该公司实现停业收入1，285。53万元，实现利润总额344。86万元。

　　2024年年度演讲全文及摘要具体内容详见巨潮资讯网（）上的《2024年年度演讲全文》及《2024年年度演讲摘要》，此中《2024年年度演讲摘要》同时登载于《证券时报》、《中国证券报》。

　　上述联系关系方财政及运营情况优良，江苏江锅智能配备股份无限公司、张家港市华昌建建工程无限公司等为公司多年合做单元，具备付款或交货（供给办事）能力；不存正在履约风险或坏帐风险。

　　4、多元醇产物。多元醇产物包罗正丁醇、辛醇、异丁醇、正丁醛和异丁醛等。多元醇产物是主要的根基无机原料，用处十分普遍；正丁醇可做溶剂、出产邻苯二甲酸二丁酯、醋酸丁酯、磷酸酯类衍生物，普遍用于各类塑料和橡胶成品中；还能够用于出产丁醛、丁酸、丁胺、乳酸等无机产物及丙烯酸树脂；辛醇次要用于出产邻苯二甲酸二辛酯（DOP）、己二酸二辛酯（DOA）等增塑剂及丙烯酸辛酯（2-乙基己基丙烯酸酯）、概况活性剂等；异丁醛次要用来出产异丁醇和新戊二醇，可用于合成泛酸、缬氨酸、亮氨酸、纤维素酯、喷鼻料、增塑剂、树脂及汽油添加剂等。新戊二醇是一种以异丁醛为次要原料（占新戊二醇原料成本的73%）的化工产物，普遍使用于汽车、纺织、医药、涂料、农药、塑料和石油等范畴，其衍生物可做喷鼻料、药物、阻燃剂、航空润滑剂、增塑剂、油墨、绝缘材料等，目上次要用处为制制无油醇酸树脂，出格是制制饱和聚酯树脂。

　　运营范畴：自营和代办署理各类商品和手艺的进出口；化学品批发（凭化学品运营许可证所列范畴运营）；化肥、化工（除品）、钢材、针纺织品、塑料成品、机电、五金、电子产物、煤炭购销；工业盐零售。

　　运营范畴：无机化学品、化学肥料、化学农药、无机化学品、生物成品、化工机械、电器机械及器材制制、加工。金属材料、化工原料及产物（不含品）购销。本企业便宜产物的出口营业及所属企业出产、科研所需的原辅材料、设备、仪器、零配件等进口商品营业。授权范畴内的资产运营。

　　2025年4月24日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于授权核准2025年度委托理财额度的议案》，同意正在遵照会议决议的条目下，授权公司进行委托理财，授权额度为不跨越5亿元。刻日：自本次董事会审议核准之日起至2026年4月30日。按照《公司章程》的，本次委托理财事项正在董事会审批权限范畴内，无需提交公司股东大会核准。

　　公司审计委员会取审计机构连结了亲近的沟通和交换，对审计机构2024年度审计工做开展环境进行了总结；以审计委员会会议决议的形式，审议通过了提请续聘议案，董事会、股东大会续聘公证天业为公司2025年度审计机构。

　　本次事项合适国度相关法令、律例的，合适公司章程的，合适现实需要。公司为控股子公司，合营、联营企业供给；有益于筹措资金，一般出产运营及成长；有益于加强被方自从运营能力，提高运营的结果取质量。被方预期将来成长前景优良，对其进行不会损害到全体股东特别是中小股东的权益。本公司正在为非全资子公司供给时，其他股东按持股比例供给响应，事项公允、对等；因而，董事会同意本次事项，并将该议案提交股东大会审议。

　　2025年4月24日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于为子公司等银行分析授信供给的议案》；上述议案尚需提交公司股东大会审议核准。

　　江苏华昌（集团）无限公司是公司第二大股东，公司董事副总司理贺小伟先生兼任该公司董事。该联系关系人合适《股票上市法则》第6。3。3条第（三）、(四)款的联系关系关系景象，形成公司联系关系法人。

　　工艺流程：煤-合成气-合成两头产物（加外购丙烯、甲醇制甲醛）-丁醇、辛醇、异丁醛、新戊二醇等。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　江苏华昌化工股份无限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟以自有资金，利用委托理财做为资金办理东西，为后续正在建项目或落实成长规划，堆集或留存部门资金，节制流动性风险。对上述委托理财事项，本公司拟按年度进行从头审议核准（本次审议核准金额包罗以前年度余额）。现将细致环境通知布告如下。

　　煤化工是中国特色，既是保守财产，又是新兴财产；做为全球煤化工财产化走得最远的国度，近年来正在煤化工取石油化工的深度融合、协同成长上成效显著。从国度能源平安的角度看，煤化工供给了需要的能源平安保障；同时跟着煤炭分质、分级、洁净、高效操纵的不竭深切，煤制精细化学品和新材料等新兴财产的立异冲破；现代煤化工将成长为一个既于石油化工、又彼此交叉赋能的新兴财产系统。总体上看，中国现代煤化工不只财产规模大幅添加，出产安拆运转程度不竭提拔，环节手艺不竭取得立异冲破，并且财产集中度大幅提拔。现代煤化工财产无论从立异能力、产物布局、财产规模，仍是工艺手艺办理、配备制制，均已走界前列。

　　公司2024年度利润分派预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议核准后实施，敬请泛博投资者留意投资风险。

　　21名从业人员近三年因公证天业执业行为遭到监视办理办法5次、自律监管办法3次、规律处分3次，15名从业人员遭到行政惩罚各1次，不存正在因执业行为遭到刑事惩罚的景象。

　　公证天业近三年因执业行为遭到行政惩罚2次，监视办理办法5次、自律监管办法1次、规律处分3次，不存正在因执业行为遭到刑事惩罚的景象。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分派预案为：以952，364，646为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　取会监事分歧认为：公司2025年度联系关系买卖的估计合适“公允、公开、”的“三公”准绳，基于公司出产运营过程中需要发生的买卖，其买卖价钱简直定准绳和施行的买卖价钱根据市场公允价钱协商确定，买卖决策法式合规，不存正在损害公司和全体股东好处的景象。

　　（3）平安、环保风险。项目属于化工类，疑惑除存正在一些未识此外平安、环保现患或细节问题。对此，公司将依托现有办理组织、机制细致工做，做功德前防备工做。

　　审计委员会认为，公证天业正在为公司2024年度财政演讲审计办事的过程中，按照法令、律例及部分规章的要求，恪守职责、遵照客不雅、、的职业原则，较好的完成了公司委托的各项工做。该所是经国度财务部和中国证券监视办理委员会核准，年度未发生变化。我们续聘其为公司2025年度审计机构。

　　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）上披露的《关于2024年度利润分派预案的通知布告》。

　　股东对总议案取具体提案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。

　　表决成果：3票同意，0票否决，0票弃权。（董事胡波、朱郁健、张汉卿、卢龙、贺小伟、赵惠芬属于联系关系董事，回避了对该议案的表决。）。

　　具体内容详见巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于授权核准2025年度委托理财额度的通知布告》。

　　该演讲具体内容详见巨潮资讯网（）上的《2024年年度演讲全文》中第三节“办理层会商取阐发”。

　　运营范畴：许可项目：道货色运输（不含货色）；道货色运输；化学品运营（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准） 一般项目：处置国际集拆箱船、通俗货船运输；处置内地取港澳间集拆箱船、通俗货船运输；国内货色运输代办署理；陆国际货色运输代办署理；口岸设备设备和机械租赁维修营业；口岸理货；拆卸搬运；运输货色打包揽事；租赁办事（不含出书物出租）；机械设备租赁；采购代办署理办事；新能源汽车整车发卖；新能源汽车电附件发卖；机械设备发卖；货色进出口；手艺进出口；进出口代办署理；化工产物发卖。

　　公司是一家以煤气化为财产链泉源的分析性化工企业。煤化工是以煤为原料，颠末化学加工使煤为气体、液体、固体燃料及化学品，进一步出产出各类化工产物的工业。公司财产链总体分为三个部门：一是根本化工财产，以煤制合成气（次要成分CO+H2），出产合成氨、尿素、纯碱、氯化铵、甲醇、硝酸等；二是化学肥料财产，利用煤化工出产的尿素、氯化铵出产新型肥料等；三是新材料财产，以合成气取丙烯等为原料，出产新型材料，后续产物为醇类、增塑剂、树脂、涂料等。近年来，公司一方面强化手艺引朝上进步研发，更新配备，持续提拔现有财产或配备运转程度取质量，同时通过委托研发、中试工做的开展为企业正在新产物、新材料营业端做好项目储蓄；另一方面努力于氢能源范畴财产拓展、结构取示范推广使用，并但愿以此为切入点，跟进涉及绿色、生物质等行业成长趋向，推进本公司全体财产向绿色、低碳、环保标的目的持续丰硕产物、财产布局，推进财产升级。

　　2024年度利润分派预案为：拟以2024年12月31日公司总股本952，364，646为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利3元（含税），送红股0股（含税），以本钱公积金向全体股东每10股转增0股。现金分红总额为285，709，393。8元，占归并报表年度归属于母公司股东的净利润54。80%，占母公司报表净利润58。06%。

　　注：1、委托人对受托人的，正在“同意”、“否决”、“弃权”下面的方框中打 “√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　本项目扶植目标是落实公司既定成长规划。本项目扶植是正在现有财产根本上，不竭延长财产链，丰硕产物布局；项目建成投产后，可进一步加强企业盈利能力取抗风险能力，推进企业实现高质量成长。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　3、取张家港运昌绿色物流无限公司。买卖内容：采购部门运输办事。买卖订价：按市场价。结算取付款：按月结算，现汇或承兑付款。

　　本次议案是确定年度的总体估计最高限额，《和谈》次要内容由公司及子公司等取贷款银行配合协商确定。提请董事会、股东大会授权公司董事长根据银行贷款的现实利用方案以及取相关银行的商定，正在总额度范畴内，决定具体方案并签订相关文件。

　　兹授权委托（先生/密斯）代表本公司/本人出席于2025年5月16日召开的江苏华昌化工股份无限公司2024年年度股东大会，并对以下议案以投票体例代为行使表决权！

　　监事会认为：演讲期内，公司已按照《公司法》，中国证监会、深圳证券买卖所的相关以及根据《企业内部节制根基规范》及其配套的要求，连系本身的现实环境，成立健全了公司管理布局和各项内部节制轨制；公司2024年内部节制评价演讲实正在、客不雅地反映了公司内部节制轨制的扶植及运转环境。

　　本次审计收费的订价准绳次要基于公司的营业规模、所处行业和会计处置的复杂程度，以及事务所各级别工做人员正在本次工做中所花费的时间为根本协商确定。2024年度审计费用合计160万元，内控审计费用20万元；公司2025年审计费用估计为160万元，内控审计费用20万元。

　　经审核，监事会认为2024年度董事会编制的财政演讲的编制根本，合适相关法令、律例、公司章程及内部办理轨制的；内容合格式合适中国证监会及深圳证券买卖所的各项；核算方式严酷按照《会计法》、《企业会计原则》进行，所含的消息实正在、精确、完整地反映了公司的现实环境，不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。

　　3、会议召开的、合规性：公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于召 开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和《公司章程》等。

　　2、取淮安华昌固废措置无限公司。买卖内容：该公司承担淮安（薛行）轮回经济财产园集中供应蒸汽营业，本公司所属地处该园区的江苏华源生态农业无限公司、华昌智典新材料（江苏）无限公司，向其采购蒸汽。订价体例：指点价。结算取付款：按月结算，现汇或承兑付款。

　　近年，阿拉善地域天然碱项目投产，项目公开产能数据为：纯碱780万吨、小苏打80万吨。上述项目投产，对国内纯碱行业的款式发生严沉影响。按出产成本来讲，天然碱出产成本劣势较着；当前三种制碱方式，正在出产成本方面天然碱优于联碱法，联碱法优于氨碱法。按照行业协会数据，目前氨碱法产能约为1，420万吨，占总产能比例约为37%。别的，纯碱财产具有地区性，运输费用等营运成本对产物发卖半径及区域会发生必然影响。

　　上述委托理财事项，是做为资金办理东西利用，为后续正在建项目或落实成长规划，堆集或留存部门资金，节制流动性风险。虽然本公司对上述委托理财事项设置了束缚前提，能无效的节制相关风险，但疑惑除因宏不雅经济形势变化或不成抗力要素影响，导致风险事项的发生；对此，本公司将加强相关要素的，并按公司《金融资产办理轨制》履行相关内控法式，降低相关风险峻素的影响。

　　公司总司理张汉卿先生，兼任张家港运昌绿色物流无限公司董事长，该联系关系人合适《股票上市法则》第6。3。3条第（三）、(四)款的联系关系关系景象，形成公司联系关系法人。

　　具体内容详见巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于为子公司等银行分析授信等供给的通知布告》。

　　如正在利润分派方案实施前公司总股本发生变化的，则以2024年度利润分派实施通知布告的股权登记日当日的总股本为基数进行利润分派，分派总额连结不变。

　　6、扶植想划及经济效益：本项目打算扶植期为3年，预设出产期为10年，项目计较期为13年；出产负荷为投产第一年达到设想能力50%，第二年70%，第三年100%。项目建成后，估计年均停业收入为51，672万元，年均利润总额10，516万元。

　　本次利润分派预案合适《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》、《上市公司监管第3号--上市公司现金分红》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号--从板上市公司规范运做》及《公司章程》对现金分红的相关，合适公司《将来三年（2023年-2025年）股东报答规划》的利润分派政策以及做出的相关许诺。公司2024年度利润分派预案分析考虑了公司经停业绩、项目扶植资金需求、将来成长规划取股东报答等要素，对公司流动资金不会形成不良影响，不存正在损害投资者好处的环境，具备性、合规性及合。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　3、委托理财富物及体例。平安性较高、流动性较好、风险可控的理财富物。即：本次委托理财是指委托银行、信任、证券、基金、期货、安全资产办理机构、金融资产投资公司、私募基金办理人等专业理财机构对其财富进行投资和办理或者采办相关理财富物的行为。

　　2025年4月24日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于投资扶植年产5万吨异辛酸及配套设备项目标议案》。上述事项不形成联系关系方买卖，不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组。

　　本年度演讲摘要来自年度演讲全文，为全面领会本公司的运营、财政情况及将来成长规划，投资者该当到证监会指定细心阅读年度演讲全文。

　　2024年度利润分派预案为：拟以2024年12月31日公司总股本952，364，646为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利3元（含税），送红股0股（含税），以本钱公积金向全体股东每10股转增0股。现金分红总额为285，709，393。8元，占归并报表年度归属于母公司股东的净利润54。80%，占母公司报表净利润58。06%。

　　1、互联网投票系统起头投票的时间为2025年5月16日上午 9！15，竣事时间为 2025 年5月16日下战书15：00。

　　淮安华昌固废措置无限公司的董事胡波先生、朱郁健先生均为公司董事，该联系关系人合适《股票上市法则》第6。3。3条的联系关系关系景象，形成公司联系关系法人。

　　1、煤化工财产简介。煤化工是指以煤为原料，经化学加工使煤为气体、液体和固体燃料以及化学品的过程。次要包罗煤的气化、液化、干馏以及焦油加工和电石乙炔化工等。煤化学加工过程，煤中无机质的化学布局，是以芳喷鼻族为从的稠环为单位焦点，由桥键互相毗连，并带有各类官能团的大布局，通过热加工和催化加工，能够使煤为各类燃料和化工产物。

　　运营范畴：许可项目！化学品运营。一般项目！化工产物发卖（不含许可类化工产物）；煤炭及成品发卖；化肥发卖；医用口罩零售；电子产物发卖；通信设备发卖；阀门和旋塞发卖；特种设备发卖；包拆公用设备发卖；通俗阀门和旋塞制制（不含特种设备制制）；公用设备发卖；轴承、齿轮和传动部件发卖；机械电气设备发卖；照明器具出产公用设备发卖；炼油、化工出产公用设备发卖；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广。

　　公司全资子公司-张家港市华昌新材料科技无限公司（以下简称“华昌新材料”或“子公司”）拟投资扶植年产5万吨异辛酸及配套设备项目。本项目标次要出产原料为正丁醛、氢气和空气，其丁醛来自30万吨丁辛醇项目，氢气来自已建成的气化安拆。项目扶植内容次要包罗异辛酸出产安拆、拆卸车栈台、灌拆坐、罐区等配套设备。

　　公证天业已计提职业风险基金89。10万元，采办的职业安全累计补偿限额为10，000万元，职业风险基金计提和职业安全采办合适相关，相关职业安全可以或许笼盖因审计失败导致的平易近事补偿义务。2024年存正在因取执业行为相关的平易近事诉讼1例，目前该诉讼还正在审理中。

　　（2）收集投票时间：通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为：2025年5月16日上午9！15-9！25，9！30-11！30，下战书13！00-15！00；通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日上午9！15至下战书15！00期间的肆意时间。

　　江苏华昌化工股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟投资扶植年产5万吨异辛酸及配套设备项目。现将具体环境通知布告如下！

　　（1）项目实施风险。正在项目实施过程中，受全体经济形势、融资、相关方等不确定性要素影响，存正在必然的实施风险。对此，公司将事前做好规画，进行测算，提前做好应对预案节制风险。

　　（1）小我股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记；代办署理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证和委托人身份证复印件进行登记！

　　2025年4月24日，江苏华昌化工股份无限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开了第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意拟续聘公证天业会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2025年度审计机构，聘期一年，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事项通知布告如下。

　　2、股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业（2016年修订）》的打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 法则栏目查阅。股东按照获取的办事暗码或数字证书，可登录 正在时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　2、纯碱产物。纯碱即碳酸钠，俗名苏打、石碱、洗涤碱，化学式Na？CO？，属于根本化工原料盐类；用于医药、制纸、冶金、玻璃、纺织、染料等工业。纯碱工艺包罗氨碱法、联碱法、以及天然碱。

　　2、本公司及控股子公司间接或间接为资产欠债率跨越70%的被对象供给的债权余额3，390。00万元（公司控股子公司--张家港运昌绿色物流无限公司、华昌智典新材料（江苏）无限公司）。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　细致内容请见巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于2025年过活常联系关系方买卖估计的通知布告》。

　　截至2024年12月31日，公司及控股子公司累计对外余额为6，490。00万元(包罗对控股子公司的)，占公司2024年12月31日经审计净资产1。13%。截至2025年3月31日，公司及控股子公司累计对外余额为6，490。00万元(包罗对控股子公司的)，占公司2024年12月31日经审计净资产的1。13%；公司及控股子公司累计对归并报表外单元余额为490万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的0。09%。

　　运营范畴：许可项目：道货色运输（不含货色）；道货色运输；化学品运营（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准） 一般项目：处置国际集拆箱船、通俗货船运输；处置内地取港澳间集拆箱船、通俗货船运输；国内货色运输代办署理；陆国际货色运输代办署理；口岸设备设备和机械租赁维修营业；口岸理货；拆卸搬运；运输货色打包揽事；租赁办事（不含出书物出租）；机械设备租赁；采购代办署理办事；新能源汽车整车发卖；新能源汽车电附件发卖；机械设备发卖；货色进出口；手艺进出口；进出口代办署理；化工产物发卖。

　　具体内容详见巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于拟续聘会计师事务所的通知布告》。

　　2025年度，按照资金规画及节制风险的需要，江苏华昌化工股份无限公司（简称“公司”或“本公司”）拟为子公司等银行融资、融资租赁、其他融资营业等供给，并拟同意子公司之间互相供给及子公司为母公司供给；拟额度包罗年度新增及以前年度节余、展期或续保，均为连带义务。

　　运营范畴：新型生态肥料出产、发卖；日用百货、化肥、化工产物（化学品除外）发卖；货色拆卸；仓储运营（化学品和易制毒、剧毒化学品及易燃易爆品除外）。许可项目！农药零售。一般项目！生物质成型燃料发卖；生物质燃料加工；货色进出口。

　　运营范畴：处置聚氨酯材料的研发；热塑性聚氨酯弹性体系体例制、发卖；自营和代办署理各类商品及手艺的进出口营业；机电设备、橡胶成品、化工原料购销；机电设备、橡胶成品、化工原料的手艺研发、手艺让渡、手艺征询及相关的手艺办事！

　　八、审议并通过了《关于董事及高级办理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬考评打算方案的议案》？。

　　2、公司比来三个会计年度累计现金分红总额为857，128，181。4元，高于比来三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《股票上市法则》第 9。8。1条的可能被实施其他风险警示景象。

　　江苏华昌化工股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度利润分派预案的议案》，本议案曾经公司董、监事会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　2025年4月24日，公司第七届董事会第十五次会议以9票同意、0票弃权、0票否决审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊通俗合股）为公司 2025年度审计机构，聘期一年，并将该事项提交公司股东大会审议。

　　截止2024年12月31日，资产总额40，978。89万元，净资产40，627。26万元；2024年度实现停业收入49。38万元、投资收益5，892。88万元，实现净利润4，302。3万元。（母公司数据）。

　　运营范畴：固体废料管理；废料管理（凭许可证开展运营勾当）。（依法须经 核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　2024年度利润分派预案为：拟以2024年12月31日公司总股本952，364，646为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利3元（含税），送红股0股（含税），以本钱公积金向全体股东每10股转增0股。现金分红总额为285，709，393。80元，占归并报表年度归属于母公司股东的净利润54。80%，占母公司报表净利润58。06%。

　　运营范畴！许可运营项目！汽锅压力容器（按制制许可证运营）制制、加工，压力容器设想（按制制许可证运营）； 一般运营项目：化工机械设备、压力容器检测、探伤，化工工艺阐发，化工设备、管道安拆（凭天分运营）；自营和代办署理各类商品及手艺的进出口营业（国度限制企业运营或进出口的商品和手艺除外）。

　　运营范畴：能源手艺范畴内的手艺开辟、手艺征询、手艺让渡、手艺办事；电池及相关零部件研发、出产、发卖；汽车及零部件、工程机械、电子产物、电器的查验、检测、手艺征询及相关手艺办事。。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　运营范畴：化工原料产物的研发、出产（此中化学品限按平安前提审查看法所列项目运营），发卖自产产物；化工产物及原料（化学品除外）的发卖，自营和代办署理各类商品及手艺的进出口营业（国度限制公司运营或进出口的商品及手艺除外）。

　　经审核，监事会认为董事会编制的2024年年度演讲的法式符律、行规和中国证监会的，演讲内容实正在、精确、完整地反映了公司的现实环境，不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。

　　本次股东大会向股东供给收集投票平台，股东可通过深交所买卖系统和互联网投票系统（）加入投票。收集投票的具体操做流程见附件1。

　　5、氢能源范畴。取氢燃料电池汽车相关的财产环节次要包罗：制氢-储氢-运氢-加氢坐，氢燃料电池手艺及相关零部件（双极板、质子膜，以及相关材料等），氢燃料策动机集成手艺及部件（如电机、电控等），氢燃料电池测试手艺及设备。本公司氢能源财产拓展依托子公司一姑苏市华昌能源科技无限公司。华昌能源自2018年成立以来，财产拓展沉点为氢燃料电池电堆、策动机及燃料电池测试系统。通过环节手艺的自从研发，系统部件国产化替代及产物示范使用等路子，推进研发产物的贸易化使用推广。

　　上述委托理财事项，有益于本公司堆集或留存部门资金，为后续正在建项目或落实成长规划供给支撑；有益于降低流动性风险。上述理财资金为自有节余资金，不会影响公司一般出产运营，同时可以或许提高资金利用效率。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　上述分析授信及额度为2025年度估计的最高限额，具体施行将按照融资体例落实环境、金融政策的变化及各方融资成本等，正在授权总额范畴内，有选择地进行利用；并尽量压缩现实利用资金数量，削减利钱收入。

　　经公证天业会计师事务所（特殊通俗合股）审计，截至2024年12月31日，归并报表可供分派利润为2，990，312，010。84元，此中已计提年度亏损公积49，208，343。20元；母公司报表可供分派利润为2，366，842，057。38元，此中已计提年度亏损公积49，208，343。20元。

　　采购：化工设备及备件、配件。买卖订价：按市场价（正在买卖发生前，通过比价询价确订价钱或进行招投标法式，并签定采购和谈，履行内部审批流程）。结算取付款：按月结算，现汇或承兑付款。

　　（2）法人股东代表持出席者本人身份证、代表人资历证明或法人授权委托书、证券账户卡、持股凭证和加盖公司公章的停业执照复印件进行登记。

　　当前，煤化工已进入高质量成长时代，其焦点表示为延链、补链、强链、扩群，将根本煤化工引向深水区，强大做强高端煤化工，包罗煤基精细化学品和煤基新材料等。将来的煤化工升级成长之，一方面是根本财产进一步降本增效，推进低碳绿色成长；同时，摸索煤化工取风、光、氢新能源等的深度融合或财产模式沉塑；另一方面是向煤基精细化学品和新材料拓展。

　　1、取江苏江锅智能配备股份无限公司。发卖：水、电等。买卖订价：按市场价（参照供电、供水单元价钱施行）。结算取付款：按月结算，现汇或承兑付款。

　　本公司董事长胡波先生、副董事长朱郁健先生，兼任华昌固废董事，按照《股票上市法则》第6。3。3条第(四)款，形成公司联系关系法人。

　　截至2024年12月31日注册会计师人数：349人，此中：签订过证券办事营业审计演讲的注册会计师人数：168人。

　　异辛酸是丙烯下逛衍生物中的一种精细化学品，被较普遍使用于医药、喷鼻料、染料、杀菌剂、化妆品、树脂、塑料等范畴；其次，异辛酸可用来制备异辛酸盐，用做催干剂；此外，异辛酸正在涂料油墨，以及塑料树脂范畴的使用需求呈现较快速增加，鞭策异辛酸市场全体需求量上升。本项目合适公司成长规划，属财产链延长项目；项目扶植的根本、前提具备。项目建成投产后，一方面不竭丰硕产物布局、提拔财产附加值及抗风险能力；另一方面，可加强盈利能力，推进企业实现高质量成长。

　　本公司煤化工财产链为保守煤化工取现代煤化工相融合的财产。本公司煤化工以煤为原料出产合成气（氢气、一氧化碳、二氧化碳），氢气用于出产合成氨，氢气、一氧化碳用于出产多元醇、甲醇等，二氧化碳用于出产尿素、纯碱等。本公司财产属于煤炭洁净高效操纵，后续将环绕“碳达峰、碳中和”政策要求，强化洁净出产手艺操纵，不竭调优产物、财产布局，实现节能减排、财产升级。

　　上述日常联系关系方买卖为公司日常出产运营过程中需要和持续发生的。鉴于联系关系方江苏江锅智能配备股份无限公司、张家港运昌绿色物流无限公司，距离本公司比来，同时上述联系关系方汗青上取本公司合做刻日较长，对公司相关化工出产运营系统、故本公司选择其做为公司的买卖方而非其他非联系关系方。正在现实发生时，公司采用投标或询价，按轨制确定供应商；上述联系关系买卖有益于节约公司成本和设备费用，有益于公司出产运营的不变。鉴于联系关系方淮安华昌固废措置无限公司承担淮安（薛行）轮回经济财产园集中供应蒸汽营业，因而本公司地处该园区的控股子公司向其采购蒸汽。上述联系关系方买卖的订价方式合适市场化和公允的准绳，结算取付款体例合理，不会损害公司及股东好处。

　　本次股东大会采纳现场表决取收集投票相连系的体例。公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（）向公司股东供给收集形式的投票平台，公司股东能够正在上述收集投票时间内通过深圳证券买卖所的买卖系统或互联网投票系统行使表决权。

　　江苏华昌化工股份无限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月26日正在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上披露了《2024年年度演讲》及《2024年年度演讲摘要》。为便于泛博投资者愈加全面深切地领会公司环境，公司将于2025年5月9日（礼拜五）正在全景网举办2024年度网上业绩申明会，本次业绩申明会将采用收集近程的体例举行，投资者可登岸全景网“投资者关系互动平台” （）参取本次业绩申明会。

　　对本次联系关系买卖估计事项，董事特地会议看法为：2025年过活常联系关系方买卖估计事项，符律、律例的；合适公司章程及相关轨制的及现实环境，履行法式恰当；买卖的订价方式合适市场化和公允的准绳，结算取付款体例合理，不会损害公司及股东的好处。我们同意《关于2025年过活常联系关系方买卖估计的议案》，并将该项议案提交董事会审议。

　　（4）其他不成抗要素风险。可能存正在因国度政策变化以及其他不成抗要素影响，市场行情的变化等，对项目扶植、运营发生晦气影响；对此，公司将跟进形势及政策变化，做好预测阐发、办理工做。

　　截至2024年12月31日，该进出口公司总资产15，939。68万元，总欠债7，162。57万元，所有者权益8，777。11万元；2024年度，该公司实现停业收入71，753。78万元，实现利润总额3，005。57万元，实现净利润2，247。22万元。

　　具体内容详见巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

　　江苏华昌化工股份无限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议通知于2025年4月12日以通信体例送达，会议于2025年4月24日上午正在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开，应出席会议监事五名，现实出席会议监事五名，会议由监事会蒋晓宁先生召集并掌管，会议召开合适《公司法》和《公司章程》的相关。会议构成如下决议？。

　　截至2024年12月31日，奥斯汀公司总资产4，222。65万元，总欠债2，771。57万元，所有者权益1，451。08万元；2024年度，该公司实现停业收入2，349。29万元，实现利润总额 -607。46万元，实现净利润-1，039。92万元。

　　本次事项尚需获得公司股东大会及相关银行的核准，公司将正在上述核准生效后，实施并签订相关和谈。

　　江苏华昌化工股份无限公司（以下简称“公司”或“华昌化工”）第七届董事会第十五次会议通知于2025年4月12日以通信体例发出，会议于2025年4月24日正在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开，应加入本次会议董事九人，现场出席会议董事九人，公司监事、高级办理人员列席了本次会议，会议召开合适《公司法》及《公司章程》的，会议无效。会议由公司董事长胡波先生召集并掌管。取会董事经审议并以投票表决的体例构成了如下决议。

　　截至2024年12月31日，湖南华萃总资产8，762。9万元，总欠债5，153。54万元，所有者权益3，609。36万元；2024年度，该公司实现停业收入19，676。98万元，实现利润总额232。5万元，实现净利润173。03万元。

　　江苏江锅智能配备股份无限公司是公司第二大股东江苏华昌（集团）无限公司参股联营企业（第一大股东）；其参股额2，578。59万元，占注册本钱比例为26。77%；公司董事、副总司理贺小伟先生兼任江苏华昌（集团）无限公司董事。该联系关系人合适《股票上市法则》第6。3。3条第(四)款的联系关系关系景象，形成公司联系关系法人。

　　按照国度金融政策趋向，连系本身现实，正在节制融资风险的前提下，公司拟向各贸易银行申请不跨越人平易近币50亿元的授信额度。具体额度以各贸易银行最终授信为准。授信无效期为股东大会通过之日起至2026年6月30日。公司董事会提请股东大会授权公司董事长签订相关法令文件。

　　公司2024年度利润分派预案是根据公司运营成长的现实环境制定的，该利润分派预案合适相关法令律例及《公司章程》中现金分红的，有益于公司的久远成长，不存正在损害公司和股东好处的景象。

　　（3）异地股东可凭以上证件采纳或传实体例登记（上请说明“加入股东大会”字样，须正在2025年5月15日下战书16点前送达本公司证券投资部），不接管德律风登记和会议当天登记。

　　取会监事认为：本次利润分派预案分析考虑了公司当前现实环境以及中持久成长等要素，合适相关法令律例、规范性文件和《公司章程》对利润分派的相关，较好的考虑并施行了现金分红报答投资者的不变性及持续性，我们同意公司2024年度利润分派预案，并提交公司股东大会审议。

　　公证天业2024年度经审计的收入总额30，857。26万元，此中审计营业收入26，545。80万元，证券营业收入16，251。64万元。2024年度上市公司年报审计客户家数81家，审计收费总额8，151。63万元，上市公司次要行业包罗制制业，消息传输、软件和消息手艺办事业，批发和零售业，水利、和公共设备办理业，科学研究和手艺办事业等，此中本公司同业业上市公司审计客户64家。

　　（1）上述议案曾经公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月26日登载正在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关通知布告。

　　4、本公司及控股子公司对归并报表外单元金额达到或跨越比来一期经审计净资产 30%的余额0万元。

　　截至本通知布告日，公司无过期对外、无涉及诉讼的对外及因被判决败诉而应承担丧失的景象。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　截至2024年12月31日，华昌固废总资产15，618。21万元，总欠债3，985。6万元，所有者权益11，632。61万元；2024年度，该公司实现停业收入10，701。2万元，实现利润总额-932。12万元。

　　2006年成为注册会计师，2018年起头处置上市公司审计，2018年起头正在公证天业执业，2022年起头为本公司供给审计办事；近三年签订的上市公司审计演讲有华昌化工(002274)，具有证券办事营业从业经验，具备响应的专业胜任能力。