副总裁：肖小磊先生，中国籍，无境外，1983年12月出生，中员，大学学历，工学学士，高级工程师职称。

　　现任本公司董事会秘书。1989年8月加入工做，曾任柳州工程机械厂消息核心手艺员、总工程师办公室帮理工程师，公司证券办公室经济师、董事会秘书帮理、证券事务代表，公司董事会秘书处副从任、从任，2013年12月起担任本公司董事会秘书。

　　总表决环境：同意984，941，847股，占出席本次股东会无效表决权股份总数的99。8509％；否决1，217，011股，占出席本次股东会无效表决权股份总数的0。1234％；弃权253，400股（此中，因未投票默认弃权9，400股），占出席本次股东会无效表决权股份总数的0。0257％。

　　（1）计谋取ESG委员会委员：郑津先生（从任）、罗国兵先生、黄海波先生、文武先生、苏子孟先生、黄旭先生、吕仁志先生、陈雪萍密斯、邓腾江先生。

　　郑津先生未持有本公司股票。除正在柳工集团任职外，取公司控股股东、现实节制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系。

　　中小股东总表决环境：同意股份数！429，263，402股，占出席会议中小股东所持股份的 89。4905%。

　　通过收集投票的中小股东465人，代表股份444，681，615股，占公司有表决权股份总数的22。6415％。

　　该议案具体内容详见公司同时正在《中国证券报》及巨潮资讯网（）披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘用高级办理人员、董事会秘书、证券事务代表的通知布告》（通知布告编号：2025-47）。

　　总表决环境：同意961，561，166股，占出席本次股东会无效表决权股份总数的97。4807％；否决24，598，992股，占出席本次股东会无效表决权股份总数的2。4938％；弃权252，100股（此中，因未投票默认弃权9，400股），占出席本次股东会无效表决权股份总数的0。0256％。

　　该议案具体内容详见公司同时正在《中国证券报》及巨潮资讯网（）披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘用高级办理人员、董事会秘书、证券事务代表的通知布告》（通知布告编号：2025-47）。

　　黎睦汉先生不存正在以下景象：（1）《公司法》第一百七十八条的景象之一；（2）被中国证监会采纳证券市场禁入办法；（3）被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员；（4）比来三年内遭到中国证监会行政惩罚；（5）比来三年内遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访；（7）被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单。

　　证券事务代表：邓旋先生，中国籍，无境外，1982年9月出生，中员，汉族，研究生学历，经济师职称。具有上海证券买卖所董事会秘书资历、证券从业资历。

　　总表决环境：同意股份数！959，425，910股，占出席会议所有股东所持股份的 97。2642%。

　　现任本公司董事长，柳工集团党委、董事长。1989年7月加入工做，曾任本公司布局件厂帮理工程师、副厂长，出产制制部副部长、部长，总司理帮理、副总司理，副董事长，柳工集团副总司理、董事、总司理、副董事长、党委副，柳州欧维姆机械股份无限公司董事长，广西柳工置业投资无限公司董事长，柳州颐华置业投资无限公司董事长，柳工无限副董事长、总司理、党委副，柳州肉联厂无限公司董事，柳州天之业实业成长无限公司董事。2020年12月起任柳工集团党委，2021年1月起任柳工集团董事长，2021年12月起兼任本公司第九届董事会副董事长。2025年5月起兼任本公司第十届董事会董事长。

　　总表决环境：同意股份数！936，026，194股，占出席会议所有股东所持股份的 94。8920%。

　　陈雪萍密斯未持有本公司股票。取公司控股股东、现实节制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系。

　　总表决环境：同意股份数！959，381，038股，占出席会议所有股东所持股份的 97。2596%。

　　广西柳工机械股份无限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年5月10日以电子邮件体例发出召开第十届监事会第一次会议的通知，会议于2025年5月20日正在公司总部大楼6E会议室如期召开。会议应到会监事3人，实到会监事3人，会议由监事蒋博文先生掌管。会议召开合适《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的相关。会议经审议、表决，构成如下决议。

　　公司于2025年5月12日召开第十届职代会第十一次代表团长联席会议，会议选举李泳先生为公司第十届监事会职工监事。

　　现任本公司副总裁，兼任柳工拆载机事业部党委、总司理，拆载机营业总司理。2006年8月加入工做，曾任公司传动事业部热处置厂帮理工程师、副从任、副厂长、厂长，传动事业部出产制制部部长，柳工柳州传动件无限公司副总司理，柳州柳工液压件无限公司副总司理、常务副总司理、党总支部副、党支部、总司理，拆载机公司副总司理、质量部部长、拆卸工场厂长，柳工锐斯塔机械无限义务公司副总司理、总司理，柳工锐斯塔（波兰）机械无限公司党支部，拆载机营业群党委副、纪委，拆载机公司副总司理，拆载机营业副总司理、常务副总司理、总司理。2022年8月起担任本公司副总裁。

　　副董事长、总裁：罗国兵先生，中国籍，无境外，1971年11月出生，中员，汉族，大学学历，工学学士，工程师职称。

　　现任本公司施行董事、副总裁，安徽柳工起沉机无限公司党委、董事长、纪委，江苏柳工机械无限公司董事长。2002年7月加入工做，曾任本公司液压件公司手艺组帮理工程师，液压事业部油缸车间副从任、泵阀车间副从任，公司办公室从管秘书兼副总裁翻译、办公室副从任、代从任，处事处从任，柳工拉美无限公司副总司理，公司采购部副部长、部长、采购总监，公司行政总监、计谋运营总监、计谋运营高级总监、人力资本高级总监、办理支部。2024年3月起担任本公司副总裁。2025年5月起担任本公司第十届董事会施行董事、副总裁。

　　同意公司总裁罗国兵先生的提名，聘用黄海波先生、文武先生、俞传芬先生为公司高级副总裁；聘用罗国兵先生兼任公司财政担任人；袁世国先生、黎睦汉先生、朱斌强先生、肖小磊先生、潘恒亮先生、黄旭先生、李东春先生、邓涛先生为公司副总裁。

　　李泳先生，中国籍，无境外，1972年5月出生，中员，汉族，大学本科学历，帮理政工师。

　　李泳先生持有本公司股票11，200股。取公司控股股东、现实节制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系。

　　总表决环境：同意股份数！959，427，515股，占出席会议所有股东所持股份的 97。2644%。

　　朱斌强先生持有本公司股票18，900股。取公司控股股东、现实节制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系。

　　现任本公司副董事长、高级副总裁，兼任广西康明斯工业动力无限公司董事长。1992年7月加入工做，曾任本公司部属柳州康达工程机械无限公司手艺员、车间从任、出产科长、总司理、党支部副，挖掘机制制分公司副总司理，柳州柳工挖掘机无限公司副总司理、代总司理、总司理，挖掘机事业部副总司理、代总司理、总司理，柳工常州挖掘机无限公司总司理，公司拆载机事业部党委、总司理，拆载机公司党委、总司理，上海金泰工程机械无限公司董事长，公司总裁帮理、副总裁、总裁、党委副、副董事长、施行董事。2013年12月起担任本公司第七届、第八届、第九届董事会董事。2025年5月起担任本公司第十届董事会副董事长、高级副总裁。

　　中小股东总表决环境：同意478，355，755股，占出席本次股东会中小股东无效表决权股份总数的99。7250％；否决1，187，271股，占出席本次股东会中小股东无效表决权股份总数的0。2475％；弃权132，030股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东无效表决权股份总数的0。0275％。

　　现为沉庆大学经济取工商办理学院教师，兼任沉庆华森制药股份无限公司、沉庆农村贸易银行股份无限公司董事。2009年8月至2011年12月担任沉庆大学城市科技学院（学院）常务副院长；2012年1月至2019年6月担任沉庆大学审计处长；2019年7月至2021年9月担任沉庆大学资产运营公司董事长；2021年10月至2023年8月担任沉庆大学资产运营公司总司理。2021年5月起担任本公司第八届、第九届、第十届董事会董事。

　　现任国度制制业转型升级基金股份无限公司资深司理职务，兼任浙江时代锂电材料无限公司、钧风电控科技（泰州）无限义务公司、湖南中南智能配备无限公司董事、埃斯顿智能科技（江苏）无限公司监事。2013年7月至2018年10月任中国汽车手艺研究核心数据资本核心阐发师、部长帮理、副部长（期间曾借调工业和消息化部配备工业司）。2018年11月至2019年12月任工业和消息化部配备工业成长核心分析处干部（期间曾借调工业和消息化部配备工业司）。2020年1月至今任国度制制业转型升级基金股份无限公司投资二部高级司理、资深司理。2022年6月至今兼任浙江时代锂电材料无限公司董事。2022年5月至今兼任钧风电控科技（泰州）无限义务公司董事。2021年7月至今兼任湖南中南智能配备无限公司董事。2024年1月至今兼任埃斯顿智能科技（江苏）无限公司监事。2023年4月起担任本公司第九届监事会监事。2025年5月起担任本公司第十届董事会外部董事。

　　董事会秘书：黄华琳先生，中国籍，无境外，1968年7月出生，汉族，大学学历，经济师、帮理工程师职称。

　　中小股东总表决环境：同意股份数！452，688，221股，占出席会议中小股东所持股份的 94。3739%。

　　董事：黄志敏密斯，中国籍，无境外，1965年12月出生，，汉族，研究生学历，双硕士。

　　通过现场投票的股东19人，代表股份541，730，643股，占上市公司总股份的27。5829%。

　　同意选举以下计谋取ESG委员会、薪酬取查核委员会、审计委员会、提名委员会、合规办理委员会五个特地委员会。

　　6．公司财政担任人刘学斌先生任期届满，不再担任公司财政担任人及其他任何职务。截至本通知布告披露日，刘学斌先生持有本公司股票4，800股。

　　韦江溢密斯未持有本公司股票。除正在柳工集团任职外，取公司控股股东、现实节制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系。

　　中小股东总表决环境：同意股份数！452，688，731股，占出席会议中小股东所持股份的 94。3740%。

　　公司第十届董事会由11名董事构成，此中非董事7名，董事4名。任期三年，自2024年度股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。具体任职如下（简历附后）。

　　袁世国先生持有本公司股票31，400股。取公司控股股东、现实节制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系。

　　中小股东总表决环境：同意478，148，455股，占出席本次股东会中小股东无效表决权股份总数的99。6817％；否决1，197，171股，占出席本次股东会中小股东无效表决权股份总数的0。2496％；弃权329，430股（此中，因未投票默认弃权3，600股），占出席本次股东会中小股东无效表决权股份总数的0。0687％。

　　李泳先生持有本公司股票11，200股。取公司控股股东、现实节制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系。

　　总表决环境：同意股份数！959，523，701股，占出席会议所有股东所持股份的 97。2741%。

　　副董事长、高级副总裁：黄海波先生，中国籍，无境外，1970年6月出生，中员，汉族，大学学历，工学学士，高级工程师职称。

　　韦江溢密斯不存正在以下景象：（1）《公司法》第一百七十八条的景象之一；（2）被中国证监会采纳证券市场禁入办法；（3）被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员；（4）比来三年内遭到中国证监会行政惩罚；（5）比来三年内遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访；（7）被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单。

　　公司第十届监事会均具备担任上市公司监事的任职资历，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，不存正在《公司法》《公司章程》中的不得担任公司监事的景象，不属于失信被施行人。职工代表监事的比例不低于三分之一，不存正在公司董事、高级办理人员及其配头和曲系亲属正在公司董事、高级办理人员任职期间担任公司监事的景象。

　　同意选举郑津先生为公司第十届董事会董事长，罗国兵先生、黄海波先生为公司第十届董事会副董事长，任期取本届董事会任期分歧。

　　黄华琳先生不存正在以下景象：（1）《公司法》第一百七十八条的景象之一；（2）被中国证监会采纳证券市场禁入办法；（3）被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员；（4）比来三年内遭到中国证监会行政惩罚；（5）比来三年内遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访；（7）被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单。

　　现任本公司副总裁，国际事业部海外结合党支部，兼中东中亚区域总司理。2003年7月加入工做。曾任公司进出口公司营业司理、市场司理，公司国际营销事业部区域司理、发卖总监、副总司理，柳工欧洲无限公司副总司理、总司理，柳工机械波兰无限义务公司副总司理，柳工机械俄罗斯无限公司总司理，公司国际营业核心高级总监，公司海外区域高级总监，国际事业部高级总监，亚太区域总司理、中东中亚区域总司理。2025年3月起担任本公司副总裁。

　　李东春先生未持有本公司股票，取公司控股股东、现实节制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系。

　　蒋博文先生、韦江溢密斯取李泳先生配合构成公司第十届监事会，自2025年5月20日起生效，任期三年。

　　中小股东总表决环境：同意454，823，964股，占出席本次股东会中小股东无效表决权股份总数的94。8192％；否决24，598，992股，占出席本次股东会中小股东无效表决权股份总数的5。1283％；弃权252，100股（此中，因未投票默认弃权9，400股），占出席本次股东会中小股东无效表决权股份总数的0。0526％。

　　副总裁：袁世国先生，中国籍，无境外，1972年12月出生，中员，汉族，大学学历，工学学士，工程师职称。

　　该议案具体内容详见公司同时正在《中国证券报》及巨潮资讯网（）披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘用高级办理人员、董事会秘书、证券事务代表的通知布告》（通知布告编号：2025-47）。

　　总表决环境：同意961，566，667股，占出席本次股东会无效表决权股份总数的97。4812％；否决24，523，333股，占出席本次股东会无效表决权股份总数的2。4861％；弃权322，258股（此中，因未投票默认弃权3，600股），占出席本次股东会无效表决权股份总数的0。0327％。

　　蒋博文先生不存正在以下景象：（1）《公司法》第一百七十八条的景象之一；（2）被中国证监会采纳证券市场禁入办法；（3）被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员；（4）比来三年内遭到中国证监会行政惩罚；（5）比来三年内遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访；（7）被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单。

　　该议案具体内容详见公司同时正在《中国证券报》及巨潮资讯网（）披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘用高级办理人员、董事会秘书、证券事务代表的通知布告》（通知布告编号：2025-47）。

　　俞传芬先生不存正在以下景象：（1）《公司法》第一百七十八条的景象之一；（2）被中国证监会采纳证券市场禁入办法；（3）被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员；（4）比来三年内遭到中国证监会行政惩罚；（5）比来三年内遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访；（7）被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单。

　　副总裁：朱斌强先生，中国籍，无境外，1972年7月出生，中员，大学学历，工程硕士，正高级工程师。

　　邓涛先生持有本公司股票21，000股，取公司控股股东、现实节制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系。

　　总表决环境：同意股份数！959，425，208股，占出席会议所有股东所持股份的 97。2641%。

　　1．公司第九届董事会非董事曾光安先生退休，公司聘用其为高级参谋，除此以外不再担任公司董事、CEO及其他职务。截至本通知布告披露日，曾光安先生持有本公司股票113，300股。

　　监事会：蒋博文先生，中国籍，无境外，1978年8月出生，中员，汉族，退职研究生学历，会计硕士，高级会计师职称，全国高端会计人才。

　　现任本公司施行董事、高级副总裁，兼任柳工土石方营业群董事会董事长，国内营销核心党委，广西柳瑞资产办理无限公司董事长。1994年7月加入工做，曾任本公司锻制厂手艺员，锻制核心从督工程师，锻制公司一厂副厂长，锻制厂副厂长，柳工锻制公司总司理，柳州柳工锻制无限公司总司理帮理、副总司理、总司理，锻制事业部副总司理、代总司理、总司理，柳工零部件公司董事长、总司理、党委，柳工拆载机公司总司理、营业总司理、营业群总司理，拆载机营业群党委，公司总裁帮理、副总裁。2021年12月起担任本公司第九届董事会施行董事、高级副总裁。2025年5月起担任本公司第十届董事会施行董事、高级副总裁。

　　吕仁志先生未持有本公司股票。取公司控股股东、现实节制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系。

　　中小股东总表决环境：同意股份数！452，786，499股，占出席会议中小股东所持股份的 94。3944%。

　　董事：邓腾江先生，无境外，1956年8月出生，中员，汉族，研究生学历，经济学硕士，经济学传授职称，中国非执业注册会计师。

　　通过现场和收集投票的中小股东468人，代表股份479，675，056股，占公司有表决权股份总数的24。4232％。

　　公司第十届董事会均具备担任上市公司董事的任职资历，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，不存正在《公司法》《公司章程》中的不得担任公司董事的景象，不属于失信被施行人。董事任职资历和性曾经深圳证券买卖所审核无。第十届董事会董事中兼任公司高级办理人员的董事人数合计未跨越公司董事总数的二分之一。董事人数未低于董事会的三分之一且均已取得董事资历证书，合适相关法令律例的要求。

　　外部董事：苏子孟先生，中国籍，无境外，1960年6月出生，中员，研究生学历，硕士学位，正高级工程师、高级经济师职称。

　　该议案具体内容详见公司同时正在《中国证券报》及巨潮资讯网（）披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘用高级办理人员、董事会秘书、证券事务代表的通知布告》（通知布告编号：2025-47）。

　　该议案具体内容详见公司同时正在《中国证券报》及巨潮资讯网（）披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘用高级办理人员、董事会秘书、证券事务代表的通知布告》（通知布告编号：2025-47）。

　　（2）薪酬取查核委员会委员：陈雪萍密斯（从任）、郑津先生、苏子孟先生、李嘉明先生、黄志敏密斯？。

　　蒋博文先生未持有公司股票。除正在柳工集团任职外，取公司控股股东、现实节制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系。

　　中小股东总表决环境：同意478，681，835股，占出席本次股东会中小股东无效表决权股份总数的99。7929％；否决954，321股，占出席本次股东会中小股东无效表决权股份总数的0。1990％；弃权38，900股（此中，因未投票默认弃权3，600股），占出席本次股东会中小股东无效表决权股份总数的0。0081％。

　　上述董事、监事、高级办理人员离任后，其所持有的股票将继续按照《深圳证券买卖所股票上市法则》《公司董事、监事和高级办理人员所持公司股份及其变更办理轨制》等法令律例和规范性文件的相关进行办理。

　　总表决环境：同意984，885，657股，占出席本次股东会无效表决权股份总数的99。8452％；否决1，197，171股，占出席本次股东会无效表决权股份总数的0。1214％；弃权329，430股（此中，因未投票默认弃权3，600股），占出席本次股东会无效表决权股份总数的0。0334％。

　　本议案采用累积投票制，经逐项表决，选举李嘉明先生、陈雪萍密斯、邓腾江先生、黄志敏密斯为公司第九届董事会董事，自2025年5月20日起生效，任期三年。以上董事的任职资历曾经深圳证券买卖所审核无。

　　黄志敏密斯未持有本公司股票。取公司控股股东、现实节制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系。

　　公司聘存候永华明会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2025年度财政演讲及内部节制审计机构，股东大会授权董事会，董事会转授权公司办理层正在事务所投标报价的根本上和两边同意的订价准绳取中标会计师事务所商定具体报答。

　　李东春先生不存正在以下景象：（1）《公司法》第一百七十八条的景象之一；（2）被中国证监会采纳证券市场禁入办法；（3）被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员；（4）比来三年内遭到中国证监会行政惩罚；（5）比来三年内遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访；（7）被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单。

　　总表决环境：同意957，666，245股，占出席本次股东会无效表决权股份总数的99。8211％；否决1，464，661股，占出席本次股东会无效表决权股份总数的0。1527％；弃权251，378股（此中，因未投票默认弃权11，350股），占出席本次股东会无效表决权股份总数的0。0262％。

　　中小股东总表决环境：同意股份数！ 429，288，992 股，占出席会议中小股东所持股份的 89。4958%。

　　外部董事：吕仁志先生，中国籍，无境外，1989年8月出生，中员，汉族，硕士研究生学历。

　　中小股东总表决环境：同意454，829，465股，占出席本次股东会中小股东无效表决权股份总数的94。8203％；否决24，523，333股，占出席本次股东会中小股东无效表决权股份总数的5。1125％；弃权322，258股（此中，因未投票默认弃权3，600股），占出席本次股东会中小股东无效表决权股份总数的0。0672％。

　　邓腾江先生不存正在以下景象：（1）《公司法》第一百七十八条的景象之一；（2）被中国证监会采纳证券市场禁入办法；（3）被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员；（4）比来三年内遭到中国证监会行政惩罚；（5）比来三年内遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访；（7）被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单。

　　本议案为出格决议事项，已获得出席会议的股东及股东代办署理人所持无效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　高级副总裁：俞传芬先生，中国籍，无境外，1972年9月出生，中员，汉族，大学学历，工学学士，工程师职称。

　　董事长：郑津先生，中国籍，无境外，1968年4月出生，中员，汉族，研究生学历，工商办理硕士，工程师职称，广西壮族自治区第十四届人平易近代表大会代表，广西壮族自治区科学手艺协会第九届委员会兼职副，柳州市第十五届人平易近代表大会代表。

　　中小股东总表决环境：同意478，204，645股，占出席本次股东会中小股东无效表决权股份总数的99。6935％；否决1，217，011股，占出席本次股东会中小股东无效表决权股份总数的0。2537％；弃权253，400股（此中，因未投票默认弃权9，400股），占出席本次股东会中小股东无效表决权股份总数的0。0528％。

　　通过收集投票的股东465人，代表股份444，681，615股，占公司有表决权股份总数的22。6415％。

　　总表决环境：同意961，554，866股，占出席本次股东会无效表决权股份总数的97。4800％；否决24，604，512股，占出席本次股东会无效表决权股份总数的2。4943％；弃权252，880股（此中，因未投票默认弃权11，350股），占出席本次股东会无效表决权股份总数的0。0256％。

　　陈雪萍密斯不存正在以下景象：（1）《公司法》第一百七十八条的景象之一；（2）被中国证监会采纳证券市场禁入办法；（3）被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员；（4）比来三年内遭到中国证监会行政惩罚；（5）比来三年内遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访；（7）被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单。

　　总表决环境：同意股份数！959，422，323股，占出席会议所有股东所持股份的 97。2638%。

　　苏子孟先生不存正在以下景象：（1）《公司法》第一百七十八条的景象之一；（2）被中国证监会采纳证券市场禁入办法；（3）被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员；（4）比来三年内遭到中国证监会行政惩罚；（5）比来三年内遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访；（7）被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单。

　　总表决环境：同意984，674，339股，占出席本次股东会无效表决权股份总数的99。8238％；否决1，390，661股，占出席本次股东会无效表决权股份总数的0。1410％；弃权347，258股（此中，因未投票默认弃权3，600股），占出席本次股东会无效表决权股份总数的0。0352％。

　　中小股东总表决环境：同意477，937，137股，占出席本次股东会中小股东无效表决权股份总数的99。6377％；否决1，390，661股，占出席本次股东会中小股东无效表决权股份总数的0。2899％；弃权347，258股（此中，因未投票默认弃权3，600股），占出席本次股东会中小股东无效表决权股份总数的0。0724％。

　　朱斌强先生不存正在以下景象：（1）《公司法》第一百七十八条的景象之一；（2）被中国证监会采纳证券市场禁入办法；（3）被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员；（4）比来三年内遭到中国证监会行政惩罚；（5）比来三年内遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访；（7）被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单。

　　中小股东总表决环境：同意股份数！ 452，763，698 股，占出席会议中小股东所持股份的 94。3897%。

　　黎睦汉先生未持有本公司股票。取公司控股股东、现实节制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系。

　　肖小磊先生持有本公司股票31，900股。取公司控股股东、现实节制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系。

　　董事、高级副总裁：文武先生，中国籍，无境外，1971年1月出生，中员，汉族，大学学历，工程硕士，高级工程师职称。

　　广西柳工机械股份无限公司（以下简称“公司”）别离于2025年4月24日召开第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第二十三次会议，2025年5月12日召开第十届职代会第十一次代表团长联系会议，2025年5月20日召开2024年度股东大会，选举发生了公司第十届董事会、监事会。2025年5月20日召开第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议，选举发生了公司第十届董事会董事长、副董事长及各特地委员会委员，第十届监事会，并聘用了高级办理人员、董事会秘书、证券事务代表。现将相关环境通知布告如下。

　　3．公司第九届监事会监事赖颂平先生任期届满，不再担任公司监事及其他任何职务。截至本通知布告披露日，赖颂平先生未持有本公司股票。

　　董事：李嘉明先生，中国籍，无境外，1965年10月出生，中员，汉族，研究生学历，办理学博士，传授职称。

　　上述薪酬取查核委员会、审计委员会、提名委员会中董事人数均过对折，并由董事担任召集人，审计委员会从任委员李嘉明先生为会计专业人士。

　　本议案采用累积投票制，经逐项表决，蒋博文先生、韦江溢密斯被选为公司第十届监事会股东代表监事。

　　潘恒亮先生不存正在以下景象：（1）《公司法》第一百七十八条的景象之一；（2）被中国证监会采纳证券市场禁入办法；（3）被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员；（4）比来三年内遭到中国证监会行政惩罚；（5）比来三年内遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访；（7）被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单。

　　袁世国先生不存正在以下景象：（1）《公司法》第一百七十八条的景象之一；（2）被中国证监会采纳证券市场禁入办法；（3）被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员；（4）比来三年内遭到中国证监会行政惩罚；（5）比来三年内遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访；（7）被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单。

　　现任中电科芯片手艺股份无限公司（600877）董事。1988年9月至1996年正在沉庆工业办理学院（现沉庆理工大学）担任教师、经济办理系副从任、会计系从任、学院副院长；1996年6月至2001年担任中国刀兵工业总公司西南兵工局副局长、沉庆扶植工业集团公司总司理（刀兵工业国营296厂厂长）、沉庆扶植雅马哈摩托车无限公司董事长；2001年3月至2013年担任中国刀兵配备集团公司西南地域部副从任、财政部从任；2013年9月起任中国刀兵配备集团公司总司理帮理兼任天威集团公司董事长，至2017年8月退休。2021年12月起担任本公司第九届、第十届董事会董事。

　　总表决环境：同意股份数！959，425，933股，占出席会议所有股东所持股份的 97。2642%。

　　中小股东总表决环境：同意股份数！ 452，763，691 股，占出席会议中小股东所持股份的 94。3897%。

　　通过现场和收集投票的股东484人，代表股份986，412，258股，占公司有表决权股份总数的50。2244％。

　　文武先生不存正在以下景象：（1）《公司法》第一百七十八条的景象之一；（2）被中国证监会采纳证券市场禁入办法；（3）被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员；（4）比来三年内遭到中国证监会行政惩罚；（5）比来三年内遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访；（7）被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单。

　　中小股东总表决环境：同意股份数！452，688，708股，占出席会议中小股东所持股份的 94。3740%。

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　总表决环境：同意股份数！959，425，423股，占出席会议所有股东所持股份的 97。2641%。

　　现任本公司副董事长、总裁，兼任国际事业部党委，国际大董事会董事长，柳工印度无限公司董事长，柳工无限公司董事长，柳工机械无限公司董事长，柳工印尼金融公司监事长。1994年7月加入工做，曾任本公司研究所帮理工程师、发卖分公司浙江处事处发卖员、成都处事处从任，进出口公司副总司理，国际营业事业部副总司理，国际营销事业部副总司理、常务副总司理、总司理，柳工欧洲无限公司总司理、董事长，柳工机械南非无限公司董事长，柳工机械中东无限公司董事长，柳工拉美无限公司董事长，柳工俄罗斯无限公司董事长，柳工无锡面机械无限公司董事长，公司总裁帮理、副总裁、高级副总裁，国际营业核心党委、总司理，国际营业群党委。2012年12月起担任公司副总裁，2023年4月起担任本公司高级副总裁。2025年5月起担任本公司第十届董事会副董事长、总裁。

　　（2）薪酬取查核委员会委员：陈雪萍密斯（从任）、郑津先生、苏子孟先生、李嘉明先生、黄志敏密斯。

　　邓腾江先生未持有本公司股票。取公司控股股东、现实节制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系。

　　中小股东总表决环境：同意股份数！452，765，794股，占出席会议中小股东所持股份的 94。3901%。

　　黄华琳先生具备履行职责所必需的财政、办理、法令等专业学问，具备履行职责所必需的工做经验，并已取得深圳证券买卖所董事会秘书培训及格资历证书，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚或证券买卖所的，合适《公司法》《公司章程》《深圳证券买卖所股票上市法则》等法令、律例、规章，以及监管对董事会秘书的任职资历的。

　　黄旭先生持有本公司股票18，900股。取公司控股股东、现实节制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系。

　　本议案采用累积投票制，经逐项表决，选举郑津先生、黄海波先生、文武先生、罗国兵先生、黄旭先生、苏子孟先生、吕仁志先生为公司第九届董事会非董事，自2025年5月20日起生效，任期三年。

　　黄志敏密斯不存正在以下景象：（1）《公司法》第一百七十八条的景象之一；（2）被中国证监会采纳证券市场禁入办法；（3）被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员；（4）比来三年内遭到中国证监会行政惩罚；（5）比来三年内遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访；（7）被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单。

　　苏子孟先生未持有本公司股票。取公司控股股东、现实节制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系。

　　公司提名委员会对聘用上述高级副总裁、副总裁和财政担任人的任职资历、提名审议法式无；公司审计委员会对聘用上述财政担任人的任职资历、提名审议法式无。

　　按照《公司章程》，公司的代表人由公司董事长担任。郑津先生担任公司第十届董事会董事长后，将同时担任公司代表人。公司将按照法式尽快完成代表人相关工商变动登记手续。

　　黄旭先生不存正在以下景象：（1）《公司法》第一百七十八条的景象之一；（2）被中国证监会采纳证券市场禁入办法；（3）被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员；（4）比来三年内遭到中国证监会行政惩罚；（5）比来三年内遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访；（7）被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单。

　　本次会议采纳现场投票取收集投票相连系的体例投票。公司通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统向股东供给收集形式的投票平台。本次会议现场采纳记名体例投票表决，审议通过了如下议案！

　　该议案联系关系股东常州嘉佑企业办理合股企业（无限合股）、曾光安先生、黄海波先生、文武先生、李泳先生、黄祥全先生、俞传芬先生、罗国兵先生、袁世国先生、朱斌强先生、肖小磊先生、潘恒亮先生、黄旭先生、邓涛先生、黄华琳先生、李于宁先生合计持股27，029，974股，占公司总股本数的1。3763%，对该项议案进行了回避表决。

　　职工代表监事：李泳先生，中国籍，无境外，1972年5月出生，中员，汉族，大学学历，帮理政工师职称。

　　现任公司工会常务副，兼公司政工党支部。1995年7月加入工做，曾任公司小机车间手艺员，公司总拆厂手艺员兼出产安排，公司配件公司驻外发卖司理、发卖部营业员、修制厂副厂长，配件事业部质量部部长兼发卖部（办事)副部长、总司理帮理，全球后市场营业事业部党支部、兼配件公司副总司理，广西柳工集团无限公司工会副、常务副，广西柳工集团机械无限公司工会副、常务副，广西岑溪市人平易近副市长（挂职）。2020年1月起担任公司工会副，2021年8月起担任本公司工会常务副，第八届、第九届、第十届监事会职工监事。

　　现任广西柳工集团无限公司法令事务总监。2006年6月加入工做，曾任上海南极人纺织品成长无限公司法务帮理，上海志信消息手艺无限公司法务专员，正大贸易房地产办理无限公司法务专员，上海瑞可利投资征询无限公司法务从管，上海新世界淮海物业成长无限公司第一分公司高级法务从任，上海昆仑商城无限公司法务司理，广西柳工集团无限公司法令事务部副部长、法令事务总监（法令风险办理），广西柳工集团机械无限公司法令事务总监（法令风险办理），公司法务总监（合规办理）、法务总监（国际合规）、国际事业部法务总监。2019年2月起担任广西柳工集团无限公司法令事务总监。

　　中小股东总表决环境：同意454，817，664股，占出席本次股东会中小股东无效表决权股份总数的94。8179％；否决24，604，512股，占出席本次股东会中小股东无效表决权股份总数的5。1294％；弃权252，880股（此中，因未投票默认弃权11，350股），占出席本次股东会中小股东无效表决权股份总数的0。0527％。

　　潘恒亮先生持有本公司股票3，300股。取公司控股股东、现实节制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系。

　　中小股东总表决环境：同意股份数！452，688，006股，占出席会议中小股东所持股份的 94。3739%。

　　黄华琳先生持有本公司股票68，900股。取公司控股股东、现实节制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系。

　　俞传芬先生持有本公司股票29，250股。取公司控股股东、现实节制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系。

　　上述董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，被选为本公司第十届董事会董事。

　　郑津先生不存正在以下景象：（1）《公司法》第一百七十八条的景象之一；（2）被中国证监会采纳证券市场禁入办法；（3）被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员；（4）比来三年内遭到中国证监会行政惩罚；（5）比来三年内遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访；（7）被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单。

　　中小股东总表决环境：同意股份数！452，690，313股，占出席会议中小股东所持股份的 94。3744%。

　　现任本公司副总裁，兼任公司全球研发核心党委，广西柳工元象科技无限公司董事长，广西柳工农业机械股份无限公司董事长。1995年7月加入工做，曾任公司齿轮厂员工，手艺研究院帮理设想师、设想师、从管设想师、从任设想师，地方研究院靠得住性研究所副所长、所长，起沉机事业部起沉机研究院副院长、院长，安徽柳工起沉机无限公司副总司理，公司研究总院设想方式研究所所长，研究总院副院长、常务副院长，拆载机公司拆载机研究院院长、副总司理，拆载机营业副总司理，公司副总工程师（拆载机营业）、电脱手艺取产物高级总监、电脱手艺取产物研究院院长、全球研发核心副从任、拆载机营业群副总司理，全球研发核心欧洲研发核心从任。2022年8月起担任本公司副总裁。

　　黄海波先生不存正在以下景象：（1）《公司法》第一百七十八条的景象之一；（2）被中国证监会采纳证券市场禁入办法；（3）被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员；（4）比来三年内遭到中国证监会行政惩罚；（5）比来三年内遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访；（7）被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单。

　　现任本公司证券事务代表。2004年7月加入工做，曾任柳州钢铁股份无限公司市场科市场阐发员、市场科副科长、市场消息科科长、营业科科长、证券营业室司理、证券事务代表等职务，公司证券事务总监、董事会秘书处副从任。2023年12月起担任本公司证券事务代表。

　　邓涛先生不存正在以下景象：（1）《公司法》第一百七十八条的景象之一；（2）被中国证监会采纳证券市场禁入办法；（3）被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员；（4）比来三年内遭到中国证监会行政惩罚；（5）比来三年内遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访；（7）被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单。

　　黄海波先生持有本公司股票251，100股。取公司控股股东、现实节制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系。

　　1．非董事：郑津先生（董事长）、罗国兵先生（副董事长）、黄海波先生（副董事长）、文武先生、黄旭先生、苏子孟先生（外部董事）、吕仁志先生（外部董事）。

　　公司董事以现场或通信体例、监事及董事会秘书现场出席了本次会议，部门高级办理人员及律师列席了本次会议。

　　肖小磊先生不存正在以下景象：（1）《公司法》第一百七十八条的景象之一；（2）被中国证监会采纳证券市场禁入办法；（3）被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员；（4）比来三年内遭到中国证监会行政惩罚；（5）比来三年内遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访；（7）被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单。

　　现任本公司高级副总裁，兼任广西中源机械无限公司党委、董事长，柳州柳工叉车无限公司董事长。1994年7月加入工做，曾任本公司部属柳州康达工程机械无限公司车间手艺员、副从任、从任、质量查验科科长、副总司理，公司出产制制部副部长、代部长、部长，公司制制工程部部长，拆载机事业部副总司理、总司理、总拆厂厂长，零部件事业部总司理，公司副总裁、总裁、副董事长、党委副，广西智拓科技无限公司董事长，柳州柳工叉车无限公司党总支，广西柳工集团机械无限公司副总裁、高级副总裁。2013年12月至2021年12月担任公司第七届、第八届董事会副董事长。2021年12月起担任本公司高级副总裁。

　　罗国兵先生不存正在以下景象：（1）《公司法》第一百七十八条的景象之一；（2）被中国证监会采纳证券市场禁入办法；（3）被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员；（4）比来三年内遭到中国证监会行政惩罚；（5）比来三年内遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访；（7）被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单。

　　中小股东总表决环境：同意股份数！452，685，121股，占出席会议中小股东所持股份的 94。3733%。

　　现任本公司副总裁，兼任售后支撑取客户方案营业董事会董事长，柳工（柳州）压缩机无限公司董事长，上海柳工赫达设备租赁无限公司董事长，柳工矿山机械事业部党总支。2008年7月加入工做，正在康明斯（中国）投资无限公司计谋规划取营业成长部处置营业阐发工做。2010年7月加盟公司，曾任公司计谋成长部副部长、部长，广西康明斯工业动力无限公司副总司理、柳工拆载机公司副总司理、全球后市场营业事业部总司理、全球后市场营业总司理，公司售后支撑取客户方案总司理，柳工矿山机械营业总司理，柳工（常州）矿山机械无限公司总司理。2022年8月担任本公司副总裁。

　　现任本公司副总裁，兼国际营业核心总司理，国际事业部本部第二党支部。1997年7月加入工做。曾任公司进出口公司营业员、处事处从任，公司国际营销事业部印度处事处区域司理，柳工（印度）无限公司总司理，公司国际营销事业部发卖总监、副总司理，柳工机械亚太无限公司总司理、柳工无限公司总司理，公司国际营业核心总司理、高级总监，国际营业群高级总监，国际事业部高级总监。2025年3月起担任本公司副总裁。

　　通过现场投票的中小股东3人，代表股份34，993，441股，占上市公司总股份的1。7817％。

　　公司第十届监事会由3名监事构成。任期三年，自2024年度股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。具体任职如下（简历附后）。

　　总表决环境：同意股份数！959，500，893股，占出席会议所有股东所持股份的 97。2718%。

　　文武先生持有本公司股票142，800股。取公司控股股东、现实节制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系。

　　李嘉明先生不存正在以下景象：（1）《公司法》第一百七十八条的景象之一；（2）被中国证监会采纳证券市场禁入办法；（3）被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员；（4）比来三年内遭到中国证监会行政惩罚；（5）比来三年内遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访；（7）被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单。

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　（1）计谋取ESG委员会委员：郑津先生（从任）、罗国兵先生、黄海波先生、文武先生、苏子孟先生、黄旭先生、吕仁志先生、陈雪萍密斯、邓腾江先生。

　　吕仁志先生不存正在以下景象：（1）《公司法》第一百七十八条的景象之一；（2）被中国证监会采纳证券市场禁入办法；（3）被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员；（4）比来三年内遭到中国证监会行政惩罚；（5）比来三年内遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访；（7）被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单。

　　3．副总裁：袁世国先生、黎睦汉先生、朱斌强先生、肖小磊先生、潘恒亮先生、黄旭先生、李东春先生、邓涛先生。

　　副总裁：李东春先生，中国籍，无境外，1975年6月出生，中员，大学学历，经济学学士，经济师职称。

　　现任广西柳工集团无限公司总会计师、外部董事。1999年7月加入工做，曾任平易近航广西区桂林机场会计、办理公司会计，广西机场办理集团桂林机场地勤办事公司财政部副司理，广西机场办理集团桂林机场财政部收入结算科副司理，广西机场办理集团无限义务公司财政部人员、副部长、部长、总司理、财政总监、全面预算办理办公室从任，广西平易近航国际旅逛无限公司监事会，广西嘉旸碧天酒店办理无限公司监事会，广西机场扶植工程无限公司监事，中国铝业集团无限公司本钱运营部副总司理（挂职）。2022年7月起担任广西柳工集团无限公司总会计师、外部董事。2025年5月起担任本公司第十届监事会。

　　总表决环境：同意985，419，037股，占出席本次股东会无效表决权股份总数的99。8993％；否决954，321股，占出席本次股东会无效表决权股份总数的0。0967％；弃权38，900股（此中，因未投票默认弃权3，600股），占出席本次股东会无效表决权股份总数的0。0039％。

　　李泳先生不存正在以下景象：（1）《公司法》第一百七十八条的景象之一；（2）被中国证监会采纳证券市场禁入办法；（3）被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员；（4）比来三年内遭到中国证监会行政惩罚；（5）比来三年内遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访；（7）被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单。

　　总表决环境：同意股份数！959，500，900股，占出席会议所有股东所持股份的 97。2718%。

　　李泳先生不存正在以下景象：（1）《公司法》第一百七十八条的景象之一；（2）被中国证监会采纳证券市场禁入办法；（3）被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员；（4）比来三年内遭到中国证监会行政惩罚；（5）比来三年内遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访；（7）被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单。

　　现任勤达睿（中国）消息科技无限公司大中华区首席运营总监。2021年9月至今正在勤达睿（中国）消息科技无限公司任大中华区首席运营总监， 1998年6月至2021年8月正在国际贸易机械（中国）无限公司，曾任IBM全球消息办事部大中华区首席运营总监；大中华区首席财政总监等相关职位。2021年12月起担任本公司第九届、第十届董事会董事。

　　上海礼辉律师事务所律师杨雯密斯、丁锐先生出具的结论性看法：公司本次股东大会的召集、召开法式合适《中华人平易近国公司法》等相关法令、行规、《上市公司股东会法则》和《公司章程》的；出席本次股东大会的人员资历和召集人资历无效；本次股东大会的表决法式、表决成果无效。

　　本议案为出格决议事项，已获得出席会议的股东及股东代办署理人所持无效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　李嘉明先生未持有本公司股票。取公司控股股东、现实节制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系。

　　现任中国工程机械工业协会会长，兼任中国铁建沉工集团股份无限公司董事，上海新动力汽车科技股份公司董事，临工沉机股份无限公司董事。2009年10月任中国工程机械工业协会秘书长，2012年11月任中国工程机械工业协会副会长兼秘书长，2020年11月起任中国工程机械工业协会会长。2010年2月起担任本公司第六届、第七届、第八届、第九届、第十届董事会外部董事。

　　公司拟以2025年3月27日的公司总股本2，019，239，264股扣除公司回购公用证券账户上的股份55，230，950股后的股本总额1，964，008，314股为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利2。73元（含税），现金分红总额为536，174，269。72元（含税），占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净利润132，703。95万元的40。40%。本次不送红股，不进行本钱公积转增股本。

　　广西柳工机械股份无限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年5月10日以电子邮件体例发出召开第十届董事会第一次会议的通知，会议于2025年5月20日正在公司总部大楼6E会议室如期召开。会议应到会董事11人，实到会董事11人。会议由董事会召集，郑津先生掌管。监事会全体监事列席了会议。本次会议通知及召开合适相关法令、律例、规章及《公司章程》的，无效。经会议审议，做出了如下决议。

　　副总裁：潘恒亮先生，中国籍，无境外，1983年11月出生，中员，研究生学历，办理学硕士。

　　中小股东总表决环境：同意451，912，693股，占出席本次股东会中小股东无效表决权股份总数的99。6217％；否决1，464，661股，占出席本次股东会中小股东无效表决权股份总数的0。3229％；弃权251，378股（此中，因未投票默认弃权11，350股），占出席本次股东会中小股东无效表决权股份总数的0。0554％。

　　现任公司工会副，兼公司政工党支部。配件事业部质量部部长兼发卖部（办事)副部长、总司理帮理，全球后市场营业事业部党支部、兼配件公司副总司理，其间，2010年8月至2012年7月正在广西岑溪市人平易近副市长挂职。2020年1月起任公司工会副，2021年8月起，任公司第八届、第九届、第十届监事会职工监事。

　　现任本公司副总裁，兼任挖掘机事业部党委、总司理，柳州柳工挖掘机无限公司总司理，上海金泰工程机械无限公司董事长。1996年7月加入工做，曾任柳州康达工程机械无限公司手艺员、公司挖掘机制制分公司办公室从任、工会，柳州柳工挖掘机无限公司采购部从管、物流部部长、总司理帮理、代总司理、总司理，公司物资部采购从管、采购部副部长，挖掘机事业部副总司理，柳州柳工挖掘机分公司总司理，柳工常州机械无限公司总司理，挖掘机营业群党委副、党委、总司理，柳州柳工挖掘机无限公司董事长。2021年4月起担任本公司副总裁。

　　2．公司第九届董事会非董事董佳讯先生、王建胜先生任期届满，不再担任公司董事及其他任何职务。截至本通知布告披露日，董佳讯先生、王建胜先生未持有本公司股票。

　　副总裁：邓涛先生，中国籍，无境外，1981年11月出生，中员，大学学历，经济学学士。

　　本公司及监事会全体消息披露内容的实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　总表决环境：同意股份数！959，502，996股，占出席会议所有股东所持股份的 97。2720%。

　　中小股东总表决环境：同意股份数！452，643，836股，占出席会议中小股东所持股份的 94。3647%。

　　上述非董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，被选为本公司第十届董事会非董事。

　　总表决环境：同意股份数！936，000，604股，占出席会议所有股东所持股份的 94。8894%。

　　公司第十届董事会下设想谋取ESG委员会、薪酬取查核委员会、审计委员会、提名委员会、合规办理委员会，各特地委员会委员任期三年，自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。经公司董事会审议通过，具体任职如下。

　　本议案为出格决议事项，已获得出席会议的股东及股东代办署理人所持无效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　现任本公司副总裁，兼任柳州欧维姆机械股份无限公司党委、董事长。1993年7月加入工做，曾任本公司铸钢厂手艺员、质量节制部手艺员、帮理工程师、工程师、部办从任，质量节制部副部长、质量部代部长、副部长，驱动桥厂副厂长、桥箱厂副厂长、拆载机事业部出产制制部部长兼党支部，挖掘机事业部副总司理，公司采购部部长、采购总监、办理二党支部、总裁帮理，拆载机事业部采购总监，推土机事业部总司理，天津柳工机械无限公司总司理，广西中源机械无限公司总司理、党总支、党委，柳州欧维姆机械股份无限公司总司理、党委副，广西柳工集团无限公司总裁帮理，广西柳工集团机械无限公司总裁帮理、副总裁。2021年12月起担任本公司副总裁。

　　邓旋先生未持有本公司股票，取其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级办理人员之间无联系关系关系；从未受过中国证监会及其它相关部分的惩罚和证券买卖所；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，不是失信被施行人；已取得上海证券买卖所颁布的《董事会秘书资历证书》，其任职资历合适《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等法令律例要求。前往搜狐，查看更多。

　　该议案具体内容详见公司同时正在《中国证券报》及巨潮资讯网（）披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘用高级办理人员、董事会秘书、证券事务代表的通知布告》（通知布告编号：2025-47）。

　　5．公司高级副总裁黄祥全先生退休，公司聘用其为高级参谋，除此以外不再担任公司高级副总裁及其他职务。截至本通知布告披露日，黄祥全先生持有本公司股票19，700股。

　　上述人员（简历附后）任期三年，自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　总表决环境：同意985，092，957股，占出席本次股东会无效表决权股份总数的99。8663％；否决1，187，271股，占出席本次股东会无效表决权股份总数的0。1204％；弃权132，030股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会无效表决权股份总数的0。0134％。

　　罗国兵先生持有本公司股票172，000股。取公司控股股东、现实节制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系。

　　邓旋先生具备担任证券事务代表履行职责所必需的专业能力和工做经验，其任职资历合适《公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》等法令律例要求，并已取得《董事会秘书资历证书》。

　　副总裁：黎睦汉先生，中国籍，无境外，1971年11月出生，中员，汉族，大学学历，办理学学士，工程师职称。

　　现任上海京超企业办理征询事务所担任人。2001年12月至2019年2月正在合益办理征询（上海）无限公司任担任人职务，1997年7月至2000年10月正在美世办理征询无限公司任分公司担任人职务。2021年5月起担任本公司第八届、第九届、第十届董事会董事。

　　董事、副总裁：黄旭先生，中国籍，无境外，1979年9月出生，中员，大学学历，办理学硕士。